По версии следствия, фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор.

Обвиняемые обналичивали деньги клиентов за определенную комиссию. Себе нелегальные банкиры присвоили 77 млн рублей. Свыше 733 млн – передали клиентам. 

Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана 4 обвиняемым. Еще 6 фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из руководителей группы среднего звена находится под домашним арестом. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает МВД РФ.

В отношении клиентов теневых банкиров материалы выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Ведутся мероприятия по привлечению этих лиц к ответственности.