Обогатившийся на обналичке лжебанкир получил условный срок

За незаконную банковскую деятельность Владимир Новицкий осужден на 5 лет условно с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.

 

Суд установил, что в 2005 году Новицкий оборудовал офис в Санкт-Петербургской Фьючерской бирже и сделал печати и комплекты учредительных документов на 12 подставных фирм с открытыми банковскими счетами.

Клиентов, заинтересованных в сокрытии денег от налогов и их обналичивании, искать долго не пришлось. Среди них оказалось немало  юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей-резидентов. Новицкий привлекал их средства якобы в качестве оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг по сделкам, и размещал их на банковских счетах. Поступившие на счета деньги выдавались наличными в офисе или развозились по адресам клиентов. В результате Новицкий получил доход в сумме более 9,5 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинения по статье " незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен