Деньги превращались в наличные путем создания номинальных организаций, не ведущих какой-либо деятельности.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего организатора преступной группы Игоря Бухмана и семерых участников в возрасте от 31 до 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Органами следствия Игорь Бухман, Максим Галяткин, Михаил Мальцев, Елена Кортина, Инга Кабак обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой, а Максим Бунтов, Надежда Полещикова, Ирина Яковлева – в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что организованную преступную группу создал Бухман с целью систематического извлечения доходов. Группа действовала по разработанному преступному плану: был создан ряд номинальных организаций, не ведущих какой-либо деятельности. Через банковские счета этих фирм переводились деньги организаций-клиентов по фиктивным договорам поставок либо оказания услуг. Затем деньги перечислялись на счета физических лиц, откуда их снимали в наличной форме и передавали организациям-клиентам. За данные операции группа Бухмана получала процентный доход от общей суммы банковской операции.

Кроме того установлено, что Бухман вместе с Бунтовым создали несколько организаций (группа компаний «Севлес») для совершения мошенничества в сфере купли-продажи лесоматериалов. Эти организации использовались для определенной схемы поставки леса, позволяющей получить деньги из бюджета Российской Федерации.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, где расположены заводы по переработке древесины либо склады крупных закупщиков леса, Бунтов организовал пункты выдачи подложных товарно-транспортных накладных. Лес на заводы и склады поставлялся непосредственными его заготовщиками и сдавался непосредственно на объект. Однако группа компаний «Севлес» документально оформляла эти поставки, как поставки от иных организаций, а сама выполняла роль посредника в этих сделках.

Таким образом, фактически лес покупался у одних лиц за наличный расчет, а документально у иных лиц (организаций) по безналичному расчету. Такая схема поставки леса позволяла возместить НДС из бюджета Российской Федерации.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществляло Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.