Сотрудниками госбезопасности изъята четверть миллиарда рублей, отправленных... почтовым переводом.

     Сотрудниками петербургского УФСБ раскрыта крупная афера: обналичивание крупных сумм через почту. Как сообщили "Конкретно.ру" в ведомстве, 15 декабря возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина России. Злоумиышленник придумал противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 миллионов рублей в день. При этом деньги пересылались почтовым переводом с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП "Почта России".

     В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах.

     Изъято свыше 250 миллионов рублей, "теневая бухгалтерия", а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Наложен арест на денежные средства в размере 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска.