Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО и правоохранительные органы Германии, Латвии и Эстонии при поддержке таможенников провели совместные мероприятия по пресечению деятельности международной преступной группы, занимавшейся контрабандой и нелегальным производством сигарет.
Как сообщили "Конкретно.ру" в Главке, с 4 по 11 июля в рамках возбужденных в Латвии и Германии уголовных дел сотрудниками Главного управления и правоохранительными органами Германии были проведены обыски у участников международной преступной группы, занимавшейся контрабандой и нелегальным производством сигарет, а также лиц, причастных к данной деятельности и их родственников. Мероприятия проводились на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.
Информация о деятельности на территории Псковской области международной преступной группы, специализирующейся на контрабанде через российско-латвийскую границу, а также на нелегальном производстве сигарет, поступила оперативникам ГУ МВД России по СЗФО в 2008 году. Начальником ГУ МВД России по СЗФО принято решение о проведении совместных мероприятий с УМВД РФ по Псковской области, Псковской таможней, Таможенным управлением уголовных расследований службы государственных доходов Латвийской Республики, следственным отделом налогово-таможенного департамента Эстонской Республики и правоохранительными органами Германии. В результате мероприятий установлено, что преступная группа, состоящая из граждан России, Киргизии и Латвии, приобрела комплекс оборудования, предназначенного для промышленного производства сигарет известных марок. Цель организации заключалась в незаконном производстве фальсифицированной табачной продукции и дальнейшем сбыте как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Линия по производству сигарет находилась на территории Латвии в лесном массиве пригорода города Даугавпилс. Объект располагался в бетонном бункере с подземными помещениями, построенном в советское время для размещения военной радиолокационной станции и имело высокую степень защищенности. По периметру установлены камеры ночной и дневной видеосъемки, система сигнализации на входе, датчики движения внутри помещения.
В январе 2011 года прошла совместная спецоперация сотрудников ГУ МВД России по СЗФО и Таможенного управления уголовных расследований службы государственных доходов Латвийской Республики, в ходе которой задержаны граждане России, Киргизии и этого государства. Обнаружен законспирированный цех по производству фальсифицированных сигарет (2 технологические линии, способные производить в сутки до 1 миллиона сигарет), около тонны табака, фильтры, упаковочная бумага, фольга, значительное количество поддельных Российских акцизных марок. Общая стоимость изъятого составляет более одного миллиона евро.
Кроме того, правоохранительными органами Германии в соответствии с Уголовным кодексом ФРГ было возбуждено уголовное дело по созданию преступного объединения; отмыванию денежных средств и укрывательству незаконно полученных имущественных выгод; подделке документов, в отношении организованной преступной группы, участниками которой были граждане Франции, Германии, Латвии и России.
В результате взаимодействия ОРБ ГУ МВД России по СЗФО с правоохранительными органами Латвии, Эстонии, Германии судом первой инстанции города Ганновера, в январе 2011 года, был арестован организатор международной преступной группы – житель Псковской области. Для закрепления доказательной базы в указанных преступлениях в ГУ МВД России по СЗФО прибыли старший прокурор прокуратуры г. Ганновера Манкопф, сотрудники Таможенной службы криминальных расследований Ганновера, сотрудники международной организации по борьбе с мошенничествами OLAF, сотрудники прокуратуры г. Ганновера.
5 июля 2011 г. сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО и правоохранительными органами Германии, при поддержке сотрудников и спецподразделений УМВД РФ по Псковской области и ФТС России проведено 18 обысков и 8 допросов свидетелей. В результате были получены необходимые доказательства виновности всех участников организованной международной преступной группы.