Также установлен ряд фактов систематического совершения им незаконных валютно-обменных сделок на общую сумму извлеченного дохода не менее 4,5 млн. рублей (или 50000 евро).

6 июня около 15 часов в офисе бизнес-центра, расположенного по адресу Лиговский проспект, 274, опергруппой  Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России задержан 46-летний индивидуальный предприниматель, который изобличен в том, что совместно с неустановленными лицами с целью систематического незаконного извлечения прибыли, без государственной регистрации в качестве кредитной организации, организовал «обменный пункт» по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, то есть банковские операции, подлежащие

обязательному лицензированию Банком России, которые осуществлял до настоящего времени без соответствующей лицензии.

Кроме этого, в ходе оперативно-следственных действий в здании бизнес-центра была пресечена незаконная деятельность ООО, ответственные лица которого в арендованном офисе переоборудовали помещение в охраняемое «банковское» хранилище, используемое для хранения и инкассации денежных средств не менее 40 физических и юридических лиц, а так же денежных средств, полученных от задержанного предпринимателя в результате незаконной деятельности.

В ходе обысков в бизнес-центре и по месту проживания подозреваемого обнаружены: камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, денежные средства в сумме более 100 млн. рублей и другие ценности, картотека клиентской базы и «черная» бухгалтерия по учету дохода от противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. Задержанному избрана  мера пресечения в виде подписки о невыезде.