Группу компаний «JFC» подозревают в мошенничестве на сумму более 10 миллиардов рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся обыски в местах жительства бывшего руководства ЗАО «Группа JFC», в офисах и складских помещениях компании, а также в рабочем кабинете генерального директора Михайловского театра Владимира Кехмана.
Оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением при питерском Главке по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Установлено, что в 2010-2012 гг. группа лиц из числа руководителей и собственников компании «JFC» под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от ряда крупных банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы» и др.) крупные денежные кредиты.
Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом. В результате банкротства кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей.
В ходе оперативно-следственных действий счета компании «JFC» выявлены и заблокированы. На основании судебного решения наложен арест на денежные средства в сумме около 400 миллионов рублей. Работа по возврату остальных денег будет продолжена.
Напомним, пресс-служба театра ранее распространила комментарий, что обыски не связаны с деятельностью этого учреждения.