Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни была получена оперативно значимая информация о том, что недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности будет предпринята попытка вывоза без надлежащего таможенного оформления крупной партии лесоматериалов.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на судно, следовавшее по маршруту Россия – Швеция, загружен товар (лесоматериалы) в объеме значительно превышающем объем, заявленный в декларациях на товары. Всего с территории Российской Федерации, недобросовестные участники ВЭД пытались экспортировать приблизительно 5 300 кубических метров лесоматериалов. Из которых около 2 000 куб.м. вообще не были заявлены к таможенному оформлению, а 2 300 кубометров были задекларированы с использованием лицензии Минпромторга, которая была получена на основании поддельных документов. Данная лицензия позволяет уменьшить ставку таможенной пошлины с 80% до 13%.
Также, в ходе осуществления проверочных мероприятий установлено, что на капитана судна со стороны участников ВЭД оказывалось давление с целью подписания грузовых документов с неверно указанными сведениями о фактически загруженном объеме и массе лесоматериалов.
Кроме того установлено, что генеральным директором компании лично осуществлялся контроль таможенного оформления и погрузки товара на судно.
На сегодняшний день в отношении генерального директора петербургской компании возбужденно уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «контрабанда стратегически важных товаров». По факту недекларирования товаров в отношении компании возбужденно дело об административном правонарушении по ч.1 ст 16.2 КоАП, на данном этапе административного расследования устанавливается сумма уклонения от уплаты таможенных платежей, в случае если данная сумма превысит 1 миллион рублей, то в отношении генерального директора компании будет возбужденно уголовное дело по статье 194 УК РФ – «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Также, сотрудниками СЗОТ в отношении данного участника ВЭД инициирована проверка экспортных поставок лесоматериалов за весь 2013 год.