Преступная схема незаконного получения НДС строилась на подаче  в налоговый орган заведомо ложных сведений о поставке, хранении, частичной реализации и остатках цемента, принадлежащего ООО «Анексима».

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Лопатина и Александра Староверова. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, согласно разработанному Лопатиным плану, Староверов, являясь генеральным директором ООО «Петросклад», осуществляющего складские услуги в арендованном помещении, используя свое служебное положение, на всех этапах совершения преступления заявлял в налоговый орган заведомо ложные сведения о поставке, хранении, частичной реализации и остатках цемента, принадлежащего ООО «Анексима».

ООО «Анексима» выступало в качестве якобы покупателя цемента, создавало видимость наличия остатков на складе не реализованного цемента, а Лопатин от имени общества предъявлял в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению, после чего совместно со Староверовым вступал во владение и распоряжение указанными суммами денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в общей сложности на сумму более 18 миллионов рублей.

Преступная схема была раскрыта благодаря оперативному вмешательству сотрудников правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил Староверова к 2 годам лишения свободы, Лопатина - к 4 годам лишения свободы.

Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии общего режима.