Доход за время существования банка составил около 300 млн рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 членов преступной группы, которые занимались обналичиванием и транзитом денежных средств.

Как сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе Главка, участники организованной группы, используя подконтрольную фиктивную организацию, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Эта деятельность заключалась в нелегальном обналичивании и транзите денежных средств.

В итоге, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей.

Следствием установлено, что в 2016 году пять участников данной группы, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 миллионов рублей. Эти граждане дополнительно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Всем десятерым задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.