Жертвами мошенничества стали не менее 18 дольщиков «Торкельской Ратуши», которым причинен ущерб на сумму свыше 58, 7 млн.рублей.
В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, с февраля 2013 года по июль 2014 года генеральный директор фирмы совместно с ее учредителем Трубиновым под видом инвестирования денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома «Торкельская Ратуша», строящегося на арендуемом земельном участке в городе Выборге, организовали сбор денежных средств с граждан, с целью их последующего хищения. Жертвами мошенников стали не менее 18 человек, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 58, 7 млн.рублей.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области, обвиняемый вел переговоры с гражданами, убеждая последних инвестировать свои деньги в строительство, а также заключал с ними притворные сделки в виде договоров займа и получал деньги.
В настоящее время второй фигурант данного дела Трубинов объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных действий: допрошено несколько десятков человек, проведены обыски по месту проживания и работы обвиняемого, изъята документация компании, проведен ряд судебных экспертиз, результаты которых позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к указанному преступлению.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.