За два года им удалось получить доход порядка 15 млн рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана организованная группа в составе трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет.
Как сообщает пресс-служба Главка, по версии следствия, злоумышленники без имеющийся на то лицензии о регистрации зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, открыли расчетные счета в различных банках. В период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок обналичивали крупные суммы – в общей сложности не менее 94 млн рублей. При этом 11% «банкиры» оставляли себе за услуги. Таким образом их заработок составил около 15 млн рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков, в том числе в офисах, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ТОП новостей
- В Петербурге стартовал ХХIII Международный форум «Экология большого города»
- С 1 апреля Летний и Михайловский сады закроются на просушку
- 2,5 тысяч человек будут призваны на военную службу в весенний призыв
- Требования к мигрантам ужесточат
- Предложения по заработной плате в Петербурге выросли за год на 15%