Обвиняемые зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, оказывающих услуги от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств.

Полицейские задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате оперативно-следственных мероприятий задержали пятерых участников организованной группы в возрасте от 30 до 53 лет.
Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. Этот холдинг без лицензии оказывал целый спектр услуг – от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств.
За время осуществления своей противоправной деятельности – с 2017 года – злоумышленники извлекли доход в размере около 50 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности к работе в компаниях было привлечено порядка 60 человек.
В целях изобличения фигурантов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. По их итогам изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Подозреваемые находятся под домашним арестом.