Обвиняемый обналичивал деньги через подставные фирмы, заработав на этом 30 млн рублей.
 
Кировский районный суд Санкт-Петербурга в июне 2020 г. вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Куропаткина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Суд установил, что Куропаткин оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам, которые, желая обналичить денежные средства, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ, перечисляли деньги со своих счетов на расчетные счета подставных фирм, с которых происходило их обналичивание.
После вступления приговора суда в законную силу прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Куропаткина незаконно полученных средств в размере более 30 млн рублей.
Ход и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.