Кроме того, фигуранту вменяется  незаконная банковская деятельность и отмывание денежных средств.
 
В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего клиентского  менеджера одного из банков, а также его соучастника,  обвиняемых в зависимости от роли каждого  в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4  ст. 174.1,  ч.2 ст. 35,  п. «б» ч.2  ст. 172  УК РФ (мошенничество, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств).
Как сообщает городской Следком, обвиняемый  с января 2015 года  по  март 2020 года совершил хищение мошенническим путем денежных средств своего клиента  на общую сумму более 30 млн рублей.  Также  он приискал  местную жительницу, от которой получил согласие и доверенность на продажу принадлежащих ей трех земельных участков, после чего с целью легализации похищенных  денежных средств заключил с покупателем договор купли-продажи, согласно которому право собственности на земельные участки перешло к  мужчине, а бывшая владелица получила от обвиняемого, легализовавшего  таким образом  денежные средства, не менее 6  млн  рублей.
Кроме того, с июля 2015 года по октябрь 2020 года вместе с подельником они, не имея лицензии,  осуществляли банковскую деятельность – кассовое обслуживание юридических лиц путем обеспечения перечисления денежных средств последних в размере не менее  169 млн рублей  на подконтрольные им расчетные счета индивидуальных предпринимателей по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, заключаемым лишь для вида.
В ходе расследования данного уголовного дела с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, на земельные участки наложены аресты на общую сумму более 30  млн рублей.
Следствием собрана достаточная  доказательственная база  в связи с чем, уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.