За услуги они брали  8%. Подозреваемые отправлены под домашний арест. 

Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной банковской деятельности. По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщает Главк, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы. Денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговле табачной продукцией. За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия.

Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности указанной группы лиц.

Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/Hyo9iKLGlscyUA