За шесть лет злоумышленники обналичили не менее 800 миллионов рублей.

 В минувший вторник сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны четверых человек, двух женщин, 36 и 38 лет, и двух мужчин, 28 и 49 лет.
 По данным полиции, задержанные в 2016 году организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. С этой целью было создано ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых злоумышленники снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт. Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы. Таким образом, за шесть лет злоумышленники «заработали» около 120 миллионов рублей, обналичив почти 800 миллионов.
 В результате обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители и документы финансово-хозяйственной деятельности.
 Все четверо злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области