Центробанк выявил бум финансовых пирамид

В 2023 году их число выросло в полтора раза по сравнению с 2022-м.


В России наблюдается настоящий бум финансовых пирамид и других нелегальных финансовых сервисов. За прошлый год ЦБ выявил свыше 5,7 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей (ИП) и др.) с теми или иными признаками нелегальной деятельности. Свыше 1,8 тыс. выявленных субъектов занимались нелегальным кредитованием, что на 9% больше, чем годом ранее, пишет "Независимая газета" со ссылкой на чиновников Центробанка.

С признаками финансовых пирамид оказалось более 2,9 тыс. организаций, что на 46% больше, чем годом ранее. Отметим, что год назад Центробанк фиксировал рост выявленных финансовых пирамид за 2022-й в 2,3 раза – до 2 тыс. компаний против 871 годом ранее.

Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы и криптовалюты. Более 45% выявленных пирамид предлагали инвесторам воспользоваться системами зарубежных поставщиков платежных услуг. Почти 1500 мошеннических проектов принимали взносы в криптовалюте. Если в 2022-м криптой пользовался каждый второй псевдоинвестиционный проект, то в 2023-м - практически каждый первый.

Как сообщало "Конкретно.ру", в феврале петербургская полиция окончила расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде. В состав криминальной организации входили 35 соучастников. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 30% годовых. Потерпевшими признаны 221 человек. Общая сумма материального ущерба составила свыше 280 млн рублей. Кроме того, в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили.