За 4,5 года доход фирмы по «обналичке» составил не менее 9 миллионов рублей.

Сотрудники региональной экономической полиции выявили факты незаконной банковской деятельности, осуществлявшиеся в Кировском районе города.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с января 2019 по май 2023 года в офисном помещении дома 25/4И по улице Маршала Говорова неустановленными лицами было организовано систематическое привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию  денежных средств и возвращению их клиентам за вычетом «вознаграждения» от обналиченной суммы.

За 4,5 года «работы» доход нелегальных банкиров составил не менее 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности.