Участники преступного сообщества занимались незаконной банковской деятельностью и расхищали бюджетные деньги. Они обналичили не менее 18 млрд рублей, полученных, в том числе, в рамках госконтрактов.

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с московским управление ФСБ и при участии УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти выявили и задокументировали факты создания организованного преступного сообщества. В ОПС входило более чем 80 участников, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа.

Злоумышленники реализовали схему по совершению тяжких преступлений экономической направленности - незаконной банковской деятельности, хищения бюджетных денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Участники ОПС использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже «Garantex» и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях. 

Члены ОПС обналичили не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах Российской Федерации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ. 

Организаторов и исполнителей преступной деятельности задержали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области. Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур П.

Сейчас решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении 9 участников преступной группы и соответствующих мер пресечения, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.