Деньги в том числе предназначались для финансирования террористической деятельности на территории РФ.

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии, организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории России, сообщает СК РФ.

Пятеро задержаны, еще один фигурант объявлен в международный розыск. 

Видео доступно в ТГ-канале «Конкретно.ру»