Задержанный подозревается в незаконном выводе капитала за рубеж с последующим ввозом контрабанды на территорию России.

Как сообщает Агентство «Оперативное прикрытие», в четверг в Василеостровском районе на 48 часов был задержан гражданин, при личном досмотре которого изъят паспорт на имя Прошкина Сергея Евгеньевича, 25.04.1974 года рождения с перекленной фотографией.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанным является 37-летний Олег Рахматуллин, зарегистрированный в пос. Ульяновка Тосненского района Ленобласти, работавший ранее старшим оперуполномоченным по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни, капитан таможенной службы, который числился в федеральном розыске с 2001 года.

Установлено, что   документы по фиктивным сделкам с участием подставных организаций изготавливались в помещении офиса, принадлежащего ООО «Политрейд», на 10-й линии Васильевского острова.

В ходе обыска в помещении офиса обнаружены учредительные документы коммерческих организаций, нотариальные доверенности и финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к финансовой схеме, организованной с использованием паспортных данных Прошкина С.Е. Данная деятельность направлена на уклонение от уплаты налогов юридическими лицами путем вывода денежных средств из под налогообложения и их дальнейшего незаконного обналичивания. Предполагаемый ущерб от преступной

деятельности составляет более 3 млрд. рублей. В настоящее время устанавливается фактическое местонахождения гражданина Прошкина.

Задержанному мерой пресечения избрано содержание под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт документов».