Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с ГУВД провела проверку сведений Росфинмониторинга об обналичивании денежных средств через филиал Коммерческого банка "Мастер-Банк" в Северной столице.

     Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверкой вскрыта схема по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала "Мастер-Банка". Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты преступники отбирали в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО "Мастер-Банк", не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы "одно юридическое лицо - одно физическое лицо" составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

     При обыске в банке были обнаружены и изъяты банковские карты. Проведенным предварительным анализом изъятых документов установлено, что ежемесячно через филиал "Санкт-Петербург" коммерческого банка "Мастер-Банк" обналичивалось не менее 600 миллионов рублей.

     В настоящее время уголовное дело передано для производства дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.