За 2007-2009 годы через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей.
Как сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе Главного управления МВД России по СЗФО, для осуществления незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы (ОПГ) использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.
В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и г. Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За свою «работу» члены ОПГ брали вознаграждение в размере 6,5 процентов от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Установлено, что за 2007-2009 годы через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей, что является особо крупным размером.
По данному факту 29 марта 2011 г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников.