Под предлогом «решения» вопросов о прекращении якобы проводимой проверки преступная группа завладевали крупными суммами коммерческих фирм.

Как сообщает ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» в отношении трех членов организованной преступной группы.

Следствием установлено, что члены преступной группы занимались изготовлением поддельных запросов из правоохранительных органов в различные организации на предоставление документов по финансово-хозяйственной деятельности. Затем под предлогом «решения» вопросов о прекращении якобы проводимой проверки завладевали крупными суммами денежных средств.

В марте 2011 г. участники организованной преступной группы, осуществляя свой преступный умысел, по заранее подготовленному плану, изготовили запрос от имени ГУ МВД России по СЗФО с поддельной подписью начальника управления о якобы проводимой проверке в отношении коммерческой организации. После этого одним из участников преступной группы вместе с изготовленной визитной карточкой на имя несуществующего старшего оперуполномоченного по особо важным делам  ГУ МВД России по СЗФО указанный запрос был предоставлен руководству коммерческой организации.

Таким образом, были созданы условия, при которых генеральный директор коммерческой организации, заблуждаясь относительно реальности наступления негативных последствий и желая их избежать, согласился на передачу денежных средств в два этапа. При передаче части денежных средств действия злоумышленников пресекли сотрудники ГУ МВД России по СЗФО.

Накануне заместителем Генерального прокурора РФ А.В. Гуцаном утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.