Владея по должности «банковской тайной», Даниил Шапоренко снимал деньги со счетов клиентов. Всего ему инкриминируется 18 эпизодов.

Прокурором Приморского района в суд направлено уголовное дело по обвинению служащего ЗАО «Райфайзенбанк» Даниила Шапоренко в совершении 18 эпизодов мошенничества, а именно - хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В рамках предварительного следования установлено, что с марта 2010 года март 2011 года Шапоренко занимал  должность менеджера отдела клиентского обслуживания дополнительного офиса «Отделение «Парк Победы» Управления по обслуживанию физических лиц Филиала «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в Петербурге. 

В течение полутора лет с марта  2010 года по сентябрь 2011 года Шапоренко,

пользуясь своим служебным положением, позволяющим иметь свободный доступ к расчетным картам клиентов и конвертам с информацией ПИН-кодов, незаконно забирал указанные карты домой, где с помощью  устройства «TYSSO MSE-750» и подключенного персонального компьютера с программным обеспечением, позволяющими осуществлять чтение и запись данных на магнитную полосу пластиковых карт, производил с магнитной полосы расчетной банковской карты клиентов на магнитную полосу приготовленной им заранее пластиковой карты неправомерное копирование информации на машинном носителе о номерах и сроках действия банковской карты граждан, сервис кодах, секретных кодах, необходимых для проведения операций в банкомате. После чего указанные расчетные банковские карты граждан и конверт с информацией - ПИН-кодом доступа к счету были возвращались им в отделение «ЗАО «Райфайзенбанк».

Далее, как правило, в ночное время, Шапоренко производил через банкомат расчетную операцию по списанию денежных средств со счетов граждан наличными, которые присваивал.