Сотрудники ГУ МВД России совместно с петербургским УФСБ раскрыли серию мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний, совершенную группой граждан африканских стран, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом "Конретно.ру" рассказали в пресс-службе главка.

Сегодня в рамках двух уголовных дел оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России провели семь обысков по местам проживания подозреваемых в совершении мошенничеств.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в середине 2012 года поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, занимающихся мошенническими действиями на территории Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Одновременно по каналам отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России поступали многочисленные запросы подразделений Интерпола иностранных государств о выявленных эпизодах мошенничества в отношении ряда компаний Европы, США и Канады, где похищенные денежные средства переводились на счета, открытые в кредитных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Установлено, что указанные лица создавали в сети Интернет сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов осуществлялась спамовая рассылка с коммерческими предложениями на продажу товаров — на контактные телефоны коммерческих организаций (так называемые «нигерийские письма»), расположенных за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты, и обманным путем завладевали денежными средствами, которые переводились на расчетные счета, открытые в банках на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.).

Также указанные лица осуществляли мошеннические действия в отношении кредитных учреждений западных стран, а именно создавали фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках. Далее на счет организации осуществлялся перевод денежных средств. После их поступления на расчётный счет с использованием программ дистанционного банковского обслуживания, данные денежные средства переводились на расчетные счета физических лиц, открытые на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки. Через некоторое время в банк поступало письмо от руководителя организации о том, что указанная операция перевода денежных средств осуществлена несанкционированно и без его ведома путем неправомерного доступа к электронной почте. Таким образом, согласно действующему законодательству, денежные средства возмещались организации.

Денежные средства, полученные в результате мошеннических действий легализовывались путем приобретения недвижимого имущества, транспортных средств.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.