Группа компаний по переработке металлолома пыталась обналичить около 200 миллионов рублей.

В Петербурге пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. «Коммерсанты» были задержаны сотрудниками УФСБ, Следственного комитета и службы безопасности Северо-Западного Сбербанка. По информации «Конкретно.ру», преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн. рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ.

Как рассказали в Сбербанке, мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства. Злоумышленники по мнимым договорам перечисляли деньги компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Обналичивание средств они мотивировали необходимостью закупки лома черного металла у физических лиц.

В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительных органах от комментариев предпочли пока воздержаться.