Общий доход, полученный членами преступной группы, составил более 40 миллионов рублей.

Трое участников организованной преступной группы обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что в 2005 году 42-летний житель города вовлек в созданную им преступную группу жительницу города и жителя Ленинградской области с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Реализуя свой план, они привлекали денежные средства «клиентов» в безналичном виде на счета фиктивных фирм, затем обналичивали их и возвращали за вычетом установленного процента за оказанные услуги.

Как сообщили в городской прокуратуре, работа по выявлению и пресечению данного преступления была осложнена тем, что подозреваемые принимали активные меры конспирации. В ходе следствия участниками группы была выработана линия поведения при общении с сотрудниками правоохранительных органов, а также выдвинута ложная версия о причастности к организации и совершению преступления постороннего лица. Версия обвиняемых была полностью опровергнута, признана следствием несостоятельной, и обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в Московский районный суд.