С 2014 по 2019 год на счета нерезидентов по фиктивным контрактам было перечислено более 34 млн рублей.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства, по версии следствия, мужчина в период с 2014 г. по 2019 г., используя банковский счет подконтрольной организации, занимался выводом за границу денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. В результате на счета нерезидентов по фиктивным контрактам было перечислено более 34 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.