Через фиктивные организации он провел свыше 13,3 млрд рублей. 
 
Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства, по версии следствия, обвиняемый через подставных граждан осуществлял регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано 4 организации, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам.
Таким образом с января по ноябрь 2019 года было обналичено свыше 13,3 млрд рублей, а незаконный доход злоумышленника составил не менее 1,3 млрд рублей, подчеркнули в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.