Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга. У организатора, ранее судимого за мошенничество, обнаружили частный самолет.
 
Установлены личности 7 подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием материнского (семейного) капитала.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, следственно-оперативной группой в составе сотрудников УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры Санкт-Петербурга в ходе процессуальных действий установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга.
В ходе обысков у них изъяты три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела.
При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Предварительно установлено, что через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, имеющими право распорядиться средствами материнского капитала. Эти договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива.
 В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Пятеро из них, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу, один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.