Менее чем за год злоумышленники обналичили более 200 миллионов рублей.

     В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу обезвредили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

     С 24 по 25 июня 2009 года сотрудники милиции провели 8 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, длительное время занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств.

     В ходе обысков были изъяты документы, ноутбуки, 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро, 800 тысяч рублей, предметы антиквариата, ювелирные украшения. В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, используемых преступниками для совершения незаконной банковской деятельности.

     Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СЗФО, для осуществления преступного замысла фигуранты использовали номинальные организации. На сегодняшний день по уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных специально для того, чтобы незаконно обналичивать деньги. За это фигуранты получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-9% от сумм, перечисленных на счет.

     Только по трем фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 год прошло свыше 200 млн. рублей. Исходя из этого, доход преступной группы составил по минимальным подсчетам свыше 8 млн. рублей. Никакой отчетности о своей деятельности в налоговые органы данная организация не предоставляла, соответственно, налоги не платила.

     Задержан организатор и руководитель группы – Игорь Выдрин, в отношении которого и еще одного члена преступной группы Ленинским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения - арест.

     2 июля им предъявлено обвинение в совершении преступления. Третий фигурант - Ларина Людмила Алексеевна, 1968 г .р. признана обвиняемой заочно, так как находится в розыске.