Организатор преступного бизнеса, заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках города.
Петербургской полицией задержаны трое граждан, двое из которых — работники коммерческого банка, изобличенных в незаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Главка.
17 ноября 2014 года Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении неустановленных лиц, которые в целях систематического извлечения доходов в особо крупном размере осуществляли незаконные банковские операции без регистрации или специального разрешения.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организатором данной незаконной деятельности является заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места.
Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение на улице Ольминского, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту.
В офисе находилось рабочее место подчиненной подозреваемого, которая составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.
Полицией установлено, что для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».
Для осуществления своих преступных намерений организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках Санкт-Петербурга.
2 декабря 2014 года, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий трое указанных граждан привлечены в качестве подозреваемых по данному уголовному делу и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.