Деньги коммерческой фирмы были зачислены на счета физических лиц.

     Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям петербургского ГУВД задержан 50-летний петербуржец, которого подозревают в легализации (отмывании) денежных средств.

     Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в период с августа 2006 года по сентябрь 2007-го коммерческая фирма перечислила через крупный питерский банк на счета двух подставных компаний 54 млн. 331 459 рублей. Коммерсанты таким образом пытались скрыть эти средства от налогового и финансового контроля. Подозреваемый же зачислил миллионы на свои лицевые счета и счета других физических лиц.

     Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174-прим УК РФ, по которой "легализатору" грозит максимум штраф в 120 тысяч рублей. Пока же ловкач находится под подпиской о невыезде.